「益盟操盘手官方免费下载」警方出手!刚刚,千亿P2P小牛资本彻底爆了,被采取刑事强制措施!欠债100亿,仅兑付2亿…

  中国基金报 泰勒  苟延残喘了半年多之后,广东最大的P2P平台之一——小牛资本,终于还是爆了。  小牛资本爆雷  深圳南山警方对嫌疑人依法采取刑事强制措施  1月13日,深圳南山公安发布通报称,小

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中国基金,泰勒

生存了半年多,广东最大的P2P平台之一——牛资本终于爆炸了。

小牛首都爆雷

深圳南山警方依法对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

1月13日,深圳南山公安局发布公告称,小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款。为了保护投资者权益,惩治犯罪,深圳南山警方还于2021年1月8日披露了贷款人关注对小牛资本集团有限公司的五大问题。

关于赎回进度,肖在线表示,自2020年5月9日宣布好退以来,平台已开始第十次赎回工作,自好退以来已累计支付2.38亿元。根据平台宣布好退时(2020年5月9日)披露的数据,其当时的贷款余额为104.2亿元。这意味着自平台退出半年多以来,其赎回率仅为2.28%。

小牛是幕后主使,彭铁

根据之前《证券时报》的报道,因为草根出身的平台已经达到1000亿元的规模,所以很少看行业。这一切的背后,有一个关键人物,——彭铁。

据公开资料,彭铁1976年出生于湖南省邵阳市的一个小村庄。他是家里六个兄弟姐妹中的长辈。他毕业于邵阳师范学校,去湖南大学读书。他是中山大学金融研究的研究生。

他最著名的个人经历是担任香港上市公司凯撒集团旗下的凯撒金融投资有限公司总裁。2012年,小牛资本成立。在创办小牛在线之前,彭铁参与建立了网贷平台,负责风险控制业务。之后,他离开并创办了小牛在线。2015年,彭铁带领小牛在线对大家的财富进行再投资,但2017年再次退出。

据天空调查数据,彭铁围绕小牛资本管理集团有限公司打造了一个庞大的金融帝国,与他有控制关系的公司多达88家。小牛旗下的一些小公司连名字都没起,直接被第一代、第二代、第三代引用。

值得一提的是,它在股权投资上最大的特点不是股权参与,而是控股,占投资的80%以上,有绝对的话语权。彭铁个人持有萧资本89.6%的股权,其旗下的萧在线、萧金夫、萧普惠、萧新财富、萧投资等公司均占有100%的股权。

“彭铁是一个个人能力强,野心大,眼光独到的人,有很强的控制公司的欲望。当时牛的网络发展非常激烈,一些风投机构想入股。但是因为价格谈不拢,又不愿意稀释股权,错过了。之后风投就不敢进来了。其实大家私底下都喜欢叫他铁哥,他也有江湖义气。”一位前牛内部人士对彭铁发表了评论。

P2P头像平台的很多创始人都被判了没时间

1月4日,从中国审判公开网获悉,2020年12月31日,杭州市中级人民法院对浙江佐助金融信息服务有限公司(以下简称“佐助公司”)涉嫌集资诈骗一案进行了一审判决。被告人王、胡温洲被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

王是“牛Banjin”的创始人,佐助公司董事长;胡温州是本案资金的主要使用者之一。

“牛Banjin”金融P2P网贷平台是佐助公司旗下的平台,于2015年11月投入运营。2018年7月3日晚,“牛Banjin”在官网发布项目逾期公告,称贷款项目9852.2251万元逾期。同年7月4日,公司创始人兼首席执行官王发出公开信,称该项目已逾期

2018年7月6日,杭州市公安局江干分局就“牛Banjin”涉嫌非法吸收公众存款案发出通知。2019年7月15日,江干公安局发布案情报告,称已对佐助公司涉嫌集资诈骗案依法立案侦查。到警方接到通知时,公安机关已将王、胡温洲等9名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

杭州市中级人民法院查明,2015年8月25日,王等人出资成立浙江佐助信息服务有限公司,同年11月20日,网上建立“牛Banjin”P2P网贷平台。被告王、陈娥等。利用实际控制公司在“牛Banjin”平台上公布期限为1天至365天的贷款标的,以年化利率支付7%~15%的投资收益作为诱饵,向社会不特定人群非法集资。2017年7月,王等人以8亿元的价格将佐助公司转让给控制的一家公司(另办理)。自同年8月起,王、等人明知“牛Banjin”平台上有大量赔偿金无法支付,仍与控股公司合作,在“牛Banjin”平台上发放贷款标的,进行非法集资。经审核,2015年11月20日至2017年7月3日期间,“牛Sheet Metal”平台吸纳17.8万余人,共计391.4亿余元,还本付息355.3亿余元,剩余本金36.1亿余元。事发时,4.28万人实际损失38.7亿元。

2020年12月23日下午,广州市中级人民法院对立德财富首起P2P诈骗案作出判决。幕后主使林被判处无期徒刑;郑董事长被判处有期徒刑15年。

立德财富成立于2013年6月,是中国服务历史悠久的互联网金融信息平台之一。在广东P2P平台排名第三,口碑不错。在接到举报之前,平台没有断资金链,一切运行正常。

2018年7月23日,立德财富官网发布重要公告称:“非常抱歉,部分项目已逾期,立德财富实际控制人郑暂时失联”,平台将停止招标,维持正常运营。

2018年7月27日,立德互联网金融信息服务有限公司被广州市公安局立案调查。

据警方核实,“立德财富”是未经有关部门批准,通过媒体广告等公开宣传方式,向未指明的公众出售的

售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品(主要是玉石质押),共吸收资金约13亿元,涉及投资人约1.7万人。

  案发前,主要犯罪嫌疑人郑彦森潜逃境外。

  2018年8月,公安部赴柬埔寨开展缉捕工作,最终成功将郑某森缉捕归案。

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