「股票估值」1:7股票配资?柔情蜜意背后,又是“杀猪盘”骗局!

  网上认识的“异性好友”推荐“赚钱好门路”,“期货、炒股平台”提供期货1:10、股票1:7的配资,还有“专业老师”指导投资……实际上,客户手上的本金早已成为了骗子的猎物,甚至压根没有进入大盘。近日,

网上“异性朋友”推荐“赚钱好方法”,“期货与股票交易平台”提供配资期货1: 10和股票1:7,“专业老师”指导投资.事实上,客户手中的本金长期以来一直是骗子的猎物,甚至从未进入大盘

近日,中国裁判文书网披露了这起诈骗案的详细信息。

1:7股票配资?柔情蜜意背后,又是“杀猪盘”骗局!

山寨投资平台疯了

本院认定,2015年9月,王以他人名义在浙江省泰州市设立公司,从事软件和信息技术服务。为了获取非法利益,他指示林某某等人“偷柱”。

具体来说,就是对中铁国际、“PT5”、何英期货、德润期货、金股策略等非法期货和股票软件进行编制和修改,为欺诈做准备。

之后王与程合作运营非法的平台,王负责资金和技术,而程负责开发代理商。2018年3月,将其非法期货平台业务转移至苏州。

经查,王、等人利用“PT5”、“何英期货”、“德润期货”、“金股战略”等非法期货、等,以从事期货、业务为名进行欺诈。其中,何英期货和德伦期货软件只是“PT5”期货软件的更名

王、等人通过编制和修改软件,制造了客户资金流入的假象,通过开发代理,引诱客户进入虚假的期货和平台,在后台手工输入客户的进项金额和虚假的金额,在客户资金没有流入的情况下,以客户投资损失为由骗取客户的进项金额,骗取客户高额手续费和虚假的递延费用。

经查,2018年3月至2019年3月,王、程诈骗包括狄某在内的114人,共计1487万元。

假装异性和客户聊天

经查,王、程先后开发了江苏文天电子商务信息服务有限公司、安徽信息咨询有限公司等以期货业务为名进行欺诈的代理商,四川华松海科技有限公司、成都海辉服务外包有限公司等以业务为名进行欺诈的代理商,并约定了赃款比例。

具体来说,四家代理商安排业务员用化名或微信昵称联系客户,冒充专业老师、助理、经理等。诱骗客户在非法期货和股票平台上投资,并欺骗客户该平台在1: 10向配资提供期货,1: 7向股票提供期货。

但实际上,该客户给公司账户赚了钱,但投入的钱并没有进入为了迷惑受害者,王等人与客户玩数字游戏,安排人员在后台手工输入客户的存款金额、虚假的金额等数据,并利用软件向客户展示投资情况,制造客户资金流入的假象

犯罪团伙采取提高高手续费收取标准、制作虚假配资,等措施,使得平台内的交易费远高于常规期货的股票费。在配资,之后,受害者的资金可以支付给更多的交易,手续费和损失从客户的存款中扣除。客户需要取钱,经批准后手工汇到客户指定的账户。

以江苏文天公司为例,公司代表和发展客户在“PT5”、何英期货、德润期货等平台上进行期货交易交易。具体操作是每个业务员根据公司下发的手机号注册多个微信号,打包成虚拟的“白”女性形象,伪装成第三方,添加男性为主的微信好友,根据公司培训的文字互相聊天发展感情。

这些虚拟的“白”在获得客户的信任后,会推出一个期货平台,在平台上编造投资赚钱、与客户投资、一起赚钱、一起旅游等谎言,发送虚假的利润截图,诱骗客户投资,然后向客户推荐所谓的经理、教官,收取高额手续费进行诈骗。

另一家代理机构安徽贾凯公司的实际控制人陈某等人也意识到期货平台的客户资金没有进入证券市场,他们冒充异性,利用QQ或微信添加客户为好友,通过谈情说爱获得信任,然后诱导客户投资期货平台,使客户频繁交易,收取更多手续费,收取高额手续费。

“专业教练”其实是吃客户亏的

在股票投资,另外两个代理商的所谓“职业教练”实际上是通过吃顾客的亏来获利的。

作为非法股票平台的代理商加入成都海辉公司后,开发客户在金股策略平台上进行股票交易操作。公司有业务部、物流部、培训主管等部门,其中业务部有一、二、三、四、六个部门,每个部门有几个小组,每个小组由经理带领的几名销售人员组成。

具体操作上,业务员通过电话筛选添加客户为微信好友,将客户拉入“水军集团”。该集团成员发布被告贾俊成等人提供的虚假盈利截图,充当专业导师,将客户引诱至股票投资和频繁交易,的“金股战略”平台,并通过收取高额手续费、递延费用、吃客户亏等方式实施欺诈。

在四川华松海公司,公司业务负责人、业务员通过电话、微信或熟人介绍等方式联系客户,谎称自己是证券公司员工,将客户拉进微信群,抬高指导员的威信,让指导员带钱骗客户信任,然后找人充当指导员,骗客户存款后频繁进入交易,通过收取手续费、延期收费、吃客户亏等方式进行诈骗。

2018年11月2日,被害人迪某向公安机关报案,称其于2018年2月至4月被诈骗期货投资款190多万元。公安机关立案后进行调查。2019年3月,王等人被捕,次年成自首。本案有30名被告。

三十个人

被告人均被判刑


  一审判决认为,被告人王某武等三十人的以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,均构成诈骗罪。


  其中,上述三十名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成了较为固定的犯罪组织,系犯罪集团,其中被告人王某武、吴某程系犯罪集团的首要分子,依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚;其余二十八名被告人在共同犯罪中起次要作用,系从犯。


  一审以诈骗罪判处王某武有期徒刑十二年九个月;判处吴某程有期徒刑十二年。其他被告人被判三年到八年六个月不等。


  后王某武上诉称,其只提供软件和技术,没有发展业务,其行为不构成诈骗。


  王某武的辩护人辩护称,王某武的行为应当构成非法经营罪而非诈骗罪。本案不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段,涉案被告人存在诱导客户投资的可能,但无法对客户投资产生亏损起到关键性作用;也不存在非法占有的故意,客户可以正常提现,平台获得客户投资亏损是基于与客户的“投资对赌”,是市场交易的正常现象。


  但上述意见并未被二审法院采纳,法院认定王某武等人以客户投资亏损为由骗取客户入金额,骗取客户高额手续费和虚假递延费等,其行为符合刑法关于诈骗罪的构成要件,应当以诈骗做追究其刑事责任,最终维持原判。


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